137****55772023-11-07 11:23:30
137****5577老师，A选项， screen potential employees 怎么理解？难道不是第一道防线的所有员工都应该对洗钱风险进行初筛吗？为什么要筛选潜在employee呢？意思是说在第一道防线对洗钱风险的识别是需要专人来做的吗？请具体讲解一下，谢谢。
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Will2023-11-07 23:52:12
Will同学你好，常规来说这句话确实应该是改为员工负责潜在的恐怖融资以及反洗钱风险客户，更合适。但是如果这句话不改也没啥错，我们对于负责反洗钱恐怖融资的员工也应该进行相应的筛选，也必须保证他们具有对应的能力和背景（即不能有犯罪记录等）
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