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天堂之歌

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用同学2023-05-16 19:33:01

老师好，business unit要去screen potential employees的洗钱风险，这个点是哪里讲到的？我知道一道防线要去screen潜在交易对手的洗钱风险，但是确定要去screen potential employee吗？

回答（1）

最佳

Michael2023-05-17 00:36:39

学员你好，感谢你的提问，确实在原版书中没有这样的类似结论，这个题目我们会再去追溯一下原因，感谢你的建议。

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