188****48102023-04-06 22:14:36
188****4810麻烦老师解释一下A和D选项
回答（1）
Will2023-04-07 15:26:21
Will同学你好，A选项不对，针对日常反洗钱和反恐怖融资的风险的监控和管理，应当由第一条线即业务条线来负责。首席反洗钱/恐怖融资官属于第二条线，本身应该与第一条线独立开来，避免产生利益冲突。
D选项也不对，对现有和潜在员工的筛选应该是第一道防线的一部分，因此应该由员工和业务线进行执行。
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