Tony Long2022-11-13 09:58:14
Tony Long官网习题，screen employee是怎么做的？如果员工没有在银行有account，怎么screen?一般在银行，也只是针对大额交易的账户进行监控，对于小额和无交易账户并不监控，这个解析和实际业务并不一致。
回答（1）
姚奕2022-11-15 16:35:52
姚奕大公司招人过程中所做的一系列背调工作听说过没？这不就是screen的一种有效方法？大额当然要监控，不代表小额不监控，小额监控也不代表靠人工监控，要花很多成本，完全可以实现系统自动化监测。巴塞尔委员会本来就要求区分客户的洗钱风险高低，区别对待背调和监控。
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