阮同学2022-11-11 21:38:41
阮同学老师好，麻烦解释一下这道题的c d
回答（1）
姚奕2022-11-15 15:32:34
姚奕C说反了，恰恰PEPs是洗钱风险最高的高危人群。
D说由银行内合规法律部门来承担反洗钱具体职责，这不符合监管关于洗钱风险管理的架构要求。监管不仅要求设置首席反洗钱官，并且要求按照操作风险管理要求设置三道防线来管理。
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