刘同学回答（1）
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姚奕2022-08-05 15:24:54
姚奕不，在反洗钱操作中，要基于相关数据对客户进行分类，识别出其中高风险的洗钱客户，原文中举例是退休的前政府高管，这种特别容易成为洗钱的中介角色，所以在对客户进行反洗钱尽职调查时要根据客户风险高低启用不同的调查程序，大部分客户适用于简单快速的核实，对于部分高风险客户，要严格调查背景和确认才行。
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