你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

李同学2021-04-20 23:23:17

老师好，请问是每个客户都需要尽调吗？基础班讲的是因为成本太高，不需要人人都做，但强化班有说所有人都做，以哪个为准呢

回答（1）

185***432021-04-21 14:50:28

同学你好，强化段视频里这里讲的是对客户的背景尽职调查和可接受的标准，如果客户存在较高的洗钱风险是要拒绝的，所以在风险监控识别的范围内是所有人都要做尽职调查

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录