Aurora回答（1）
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Michael2026-07-21 14:41:16
Michael同学你好，这家银行比较特殊。一般我们归类到反洗钱风险。但是其面临的罚款是由于缺乏对反洗钱风险的控制，而不是因为有反洗钱案件。最终，这个监管结果和制裁意味着昂贵的反洗钱补救计划，通常称为回溯（lookbacks），其中银行必须在指定时期内审查所有客户文件，验证客户信息，提交可疑活动报告，甚至关闭可疑账户。
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