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Michael2025-07-07 10:47:36
同学你好,题目需要找到的是最正确的一个选项。A选项提到了反洗钱风险的三大防线,这三个防线的第一道防线就是业务部门,他们作为风险的所有者,承担这个风险管理的主要任务,包括要求银行的业务部门对潜在员工进行筛查。B选项的错误点在于设置了一个阈值,随着近代洗钱科技的进步,现在大规模的洗钱行为已经很少,大部分情况下都会拆成若干笔小额交易进行,所以如果只是对超过某个阈值的交易采取监控的话,会有大量的风险暴露。
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