幸同学回答（1）
Michael2025-07-07 10:47:36
Michael同学你好，题目需要找到的是最正确的一个选项。A选项提到了反洗钱风险的三大防线，这三个防线的第一道防线就是业务部门，他们作为风险的所有者，承担这个风险管理的主要任务，包括要求银行的业务部门对潜在员工进行筛查。B选项的错误点在于设置了一个阈值，随着近代洗钱科技的进步，现在大规模的洗钱行为已经很少，大部分情况下都会拆成若干笔小额交易进行，所以如果只是对超过某个阈值的交易采取监控的话，会有大量的风险暴露。
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