崔同学2021-12-17 23:19:17
崔同学如果该申请人的股份由多个人而不是1个人直接/间接持有100%股份，且这些人都符合受益所有人条件，该申请人是否可以被判定为受益所有人？
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大丽水手2021-12-20 13:57:24
大丽水手同学，你好！这里如果是多个人持有股份，那么对于其中某一个人来说就不满足持有100%股份了，因此不能判定为受益所有人。
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如果这里的多个所有人本身都可以直接判定为受益所有人（比如是对方所属国居民，对方所属国上市公司，对方所属国政府等等），也不可以将其判定为受益所有人是吗？仅仅由一个人持股100%是必要条件？
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同学，你好！ 您所说的是另一种情况。第3条规定意思是，假设申请人甲不满足“受益所有人”的条件，但是直接持有甲100%股份的乙满足条件，或者通过全资子公司丙间接持有甲100%股份的丁公司满足条件，此时申请人是可以进行“受益所有人”认定的。您所说的直接判定为“受益所有人”的情形，如下图所示，第1-3项是可以直接判定为“受益所有人”的，或者被1-3项中的人直接或者间接持有100%股份的人，也可以被直接认定为“受益所有人”。
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