天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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谢同学2023-01-10 19:26:36

这两题能给个中文解析吗

回答(1)

ABC2023-01-11 15:54:51

第一题 Elyse是把钱从一笔交易转移至另一笔交易,试图掩盖钱的非法来源,这类掩盖行为叫做layering,切断资金与非法活动的联系。
Laura是把大笔非法资金拆分成小金额存入不同银行,以避开反洗钱要求,大笔金额会被反洗钱审查,通过拆成小笔金额避开审查,这类行为叫做placement安置。


第二题
外部审计主要是审计财务报表相关内容,对财务报表形成审计意见,独立于公司和管理层。
内部审计是审查公司营运活动,目的是改善营运操作,给公司增加价值,向治理层报告。

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